Bank może zablokować środki albo zgłosić transakcję. Wystarczy jedna wpłata

Zdjęcie: Banki mogą blokować środki na koncie


Banki w Polsce są zobowiązane do zgłaszania Krajowej Administracji Skarbowej każdej transakcji gotówkowej, której wartość przekracza równowartość 15 tys. euro. Działania te mają na celu wykrywanie oraz zapobieganie procederowi prania pieniędzy. Szczególną uwagę zwraca się na wysokie wpłaty, które mogą wskazywać na nielegalne źródło pochodzenia środków.